Microtips 微端科技

治理實務

本公司重視公司治理，追求永續成長及誠信經營，持續強化公司治理架構，秉持資訊透明化，搭配有效的內部控制制度，保障利害關係人權益。

風險管理

微端科技風險管理架構是以各權責部門為核心，展開相關風險管理作業，以風險發生機率評估，再針對特定高風險項目進行風險回應，確保公司達到永續經營之目的。

重大主題	風險管理
對公司的重要性	符合並遵循法令之相關條文規範為主要目標，持續進行內部稽核控制作業程序，避免及預防損失發生的潛在風險機率，創造公司價值、股東利益最大化為原則。
政策 / 承諾	遵循相關法規合規每季由內部稽核主管向審計委員會提出稽核執行情形及改善計畫。
目標	短期	每季提出內稽內控報告作業書。每月定期檢視即辨識各項企業風險 - 市場 ( 金融商品、地緣政治、利率、匯率⋯等 )、營運 ( 企業轉型、企業償債能力、內稽內控⋯等)、資安 ( 備援機制、資料保護)，並提出因應、降低公司曓險部位及增加公司價值。
目標	中長期	制定風險管理組織、政策與執行作業程序。成立風險管理小組與人員 ( 執行風險控管機制與程序的有效執行程序。提供風險報告書。
當年度投入資源及具體成果	內部稽核無重大作業疏失，符合相關法規。資安備援機制、資料保護⋯等無重大資安意外。財務匯率、利率風險極低，對公司無重大損失發生。 2023 年無重大不符合事項發生。
負責部門 / 申訴機制	專責部門 : 管理處、稽核單位、MIS
評估機制	公司透過內控、內稽制度進行監督，無重大不符合事項發生。

微端科技風險管理架構

單位	職責
董事會	本公司董事會為公司風險管理之最高單位，以遵循法令，推動並落實公司整體風險管理為目標，明確瞭解本公司營運所面臨之風險，確保風險管理之有效性，並負風險管理最終責任。
總經理	因應內外部環境、法令調整進行風險管理制度之規劃與修正，以及整體風險評估與執行因應策略。
稽核室	本公司稽核室隸屬董事會，職司實施內部稽核，以協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
各業務單位	各單位主管於日常管理作業中，進行風險評估及管控，強調全員全面風險控管，平時落實層層防範，以有效作好風險管理。

風險類別	風險說明	風險管理策略（因應措施）
永續環境	溫室氣體排放量持續增加	執行溫室氣體排放量自主盤查，末來則透過第三方查證確認數據完整、正確性。
永續環境	原物料有害物質誤用	直接材料新進供應商需要具備 ISO 9001 證書以及符合環境管理物質要求，並鼓勵供應商通過 ISO 14001 環境管理系統。
員工關懷	過勞（長時工作）	負責單位每月統計加班人員時數，若有長期加班現象，則會透過詢問主管確認相關人員工作情況及必要性，以進行調整。
員工關懷	發生職災	透過職安制度推動，並定期召開相關會議，收集職安相關事件，並針對可改善處進行改善以防止發生。
營運績效	發生資安事件	成立跨部門資通安全小組與教育宣導，並訂定資通安全管理辦理辦法，且提升資安主管位階，並新增 1 位資安人員，定期進行資安風險管理鑑別資安風險，進行後續改善措。
營運績效	供應鏈中斷	確保以穩定原物料供應來源及交期，並尋找替代性的原物料或改變產品設計減少對特定原料需求，減少原物料成本風險；建立長期穩定的供應鏈關係，以減少極端氣侯對企業的影響。

法規遵循

本公司設置功能性委員會監督公司財務運作狀況及公司內控制度，並通過「公司治理實務守則」及「董事會績效評估辦法」，促使董事會能積極參與公司重要議案決策；同時設置公司治理主管，並協助董事會運作並提供專業意見，強化董事會職能。

本公司制訂相關誠信內規，宣導公司以誠信正直為核心價值，藉由一系列的法規制訂、落實執行、自我審查以及暢通的檢舉管道以及對檢舉人之保護等機，構築完善的法遵防火牆；透過年度內控自評檢視遵循情形，並接受內部稽核；制訂同仁執行業務應遵循的指引，要求公司所有同仁不論其職位、職級及所在地均應遵守「誠信經營作業程序及行為指南」及公司員工手冊，內容包含工作環境準則、機會均等、保密條款、兼職之禁止及利益衝突之迴避、饋贈或收受禮物與商場禮儀、尊重員工與客戶、檢舉、保護與豁免等，以獲得大眾信任、提升企業形象，確保公司永續經營與發展；以誠信、公平的原則參與產業競爭，營造遵守法規的企業文化，建立值得信任與尊敬的公司聲譽。

營運績效

重大主題	營運績效
對公司的重要性	為達到公司永續經營的目標，秉持精實管理，嚴格控管營運成本，審慎檢討各項費用支出的合理性與必要性，杜絕任何不當浪費，創造價值營收
政策 / 承諾	憑藉著整合全球技術資源的優勢 , 提供高品質的產品設計及高附加價值的產品及方案。我們的信念 , 可靠度及專致力能贏得客戶的信賴 , 我們深信客戶長期的滿意度是成功的基礎。為了持續迎合尊貴客戶不斷求新求變的產品需求, 我們承諾提供先進的整合方案來建立高品質及服務的產業標準 , 創造客戶更具競爭力的價值。
目標	短期	全力達成年度業績目標，提升高附加價值產品銷售比重，力求營業額及獲利持續成長。持續強化全面品質管理，對客戶需求迅速反應，滿足客戶在品質、數量與交期等各項需求。
目標	中長期	優化產品組合、深耕客戶關係，擴大市場占有率。掌握未來產品趨勢，加速創新產品開發及市場導入時程。提升製造效能、強化生產彈性，滿足客戶對質與量的需求。創造長期穩定的經濟價值並落實永續經營，以增進與維護各利害關係人權益。
當年度投入資源及具體成果	增加研發人員的招募，強化產品功能性，並與供應商協同合作，加速新產品開發及市場之擴展，確保競爭優勢。新增智能化部門有效提升公司毛利率。 2023 年度毛利率較前期增加 8.7%。 2023 年轉虧為盈。
負責部門 / 申訴機制	業務部 / 楊副總（分機 206）信箱：maurice@microtips.com.tw
評估機制	毛利率相對前一年度上升。當年度營收獲利。

項目	2021年	2022年	2023年
營業收入	965	858	745
營運成本	786	711	537
員工薪資與福利	152	154	152
支付出資人的款項	17	3	2
支付政府的款項	3	-1	19
社區投資	0	0	0
留存的經濟價值	7	-9	35

單位：新台幣佰萬元

產品服務

微端科技致力於產品之研究開發、製程之改良及行銷通路之拓展，以符合客戶對產品品質、成本、交期和服務的需求，並持續獲得客戶的肯定。

近三年度客戶滿意度持續提升

獲得客戶 Fender 頒給的”2023 Collaboration Award”獎項

資安防護

微端科技致力於維護資通安全，於 2023 年提高資安主管組織層級，要求全體員工依規定落實執行資安治理、管理機制之運行。異地備援系統及災害復原計劃均依規定執行，期間並未發生嚴重資安事件，整體資訊安全風險管理得宜。

本公司同時加入 TWCERT 台灣電腦網路危機處理暨協調中心會員，使用 TW-ISAC 通知信 - 情資發送，做為事前預防、事中處理及事後回復之參考依據，將資安的攻擊面縮減到最少。

重大主題	資訊安全
對公司的重要性	確保所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，以提供本公司之業務持續運作之資訊環境，並符合相關政府法規與內外部利害相關者之要求，使其避免遭受內、外部的蓄意或意外之任何威脅，達到資訊安全。
政策 / 承諾	強化資通安全，確保企業永續經營。新進同仁必接受資訊安全宣導，另外 MIS 定期開辦資訊安全教育訓練，強化員工資安認知及保密的觀念。針對公司營運資訊系統，定期執行資料備份及異地備援機制，強化企業資安風險承受性。遵循相關法規合規每季由內部稽核主管向審計委員會提出稽核執行情形及改善計畫。
目標	短期	辦理資訊安全教育訓練，推廣員工資訊安全之意識與強化其對相關責任之認知。保護公司業務活動資訊，避免未經授權的存取與修改，確保其正確完整。使用合法授權軟體並定期進行內部與外部稽核，確保相關作業皆能確實落實。確保公司關鍵核心系統維持一定水準的系統可用性。
目標	中長期	強化資通安全，確保企業永續經營
當年度投入資源及具體成果	每年執行安全性檢測、資通安全健診、社交安全及資安事件演練。公司每年度定期公告宣導資安政策，並培養具有資安證照的同仁。對全體同仁施行資訊安全教育訓練宣導，為每年至少 3 次，2023 年宣導主題為 : (1) 釣魚網站認知及防護 . (2) 雲端儲存資料，安全嗎 ? (3) 電腦病毒的預防。因重視資通安全，故資安主管位階提高，並新增 1 位資安人員，每年定期接受接受外部資訊安全專業課程並取得授課證書。 2023 年加入 TWCERT 台灣電腦網路危機處理暨協調中心會員，不定時接收 TW-ISAC 通知信 - 情資發送，做為事前預防、事中處理及事後回復之參考依據，將資安的攻擊面縮減到最少。 2023 年未發生任何資安事件。
負責部門/申訴機制	負責部門：MIS 吳欣翰經理申訴機制：電話分機 237 電子郵件：kevinwu@microtips.com.tw
評估機制	每年至少 1 次向董事會報告，整理彙總年度執行資安風險狀況。未發生任何資安事件。

微端科技因重視資通安全，於 2023 年重新調整資訊安全小組，將資安主管位階提高，並新增 1 位資安人員，同時加入 TWCERT 台灣電腦網路危機處理暨協調中心會員，不定時接收 TW-ISAC 通知信 - 情資發送，做為事前預防、事中處理及事後回復之參考依據，將資安的攻擊面縮減到最少。

微端科技設有資通安全管理辦理辦法，具體管理方案及投入資通安全管理之資源如下 :

1. 確實遵守「個人資料保護法」、「著作權法」、「智慧財產管理制度」等資訊安全相關法令。
2. 保護本公司業務活動資訊，避免未經授權的存取、修改，確保其正確完整。
3. 尊重智慧財產權，保護顧客及公司資訊，員工需填寫智慧財產保密表格確保保密責任。
4. 確保所有資訊安全意外事故或可疑之安全弱點，都應依循適當之通報機制向上反映，並予以適當調查及處理。
5. 使用具合法版權軟體、避免上網下載來路不明軟體，及瀏覽不明網站。
6. 若有來源不明之電子郵件，不隨意點擊內容連結及下載附件檔案。
7. 不定時更新作業系統及防護軟體病毒定義檔。
8. 訪客個人手機及個人電腦限制只可使公司訪客網際網路，未經允許嚴禁連接公司內部區域網路

微端科技資安治理、管理機制之運行，於全體員工依據規定落實執行，並未發生嚴重資安事件，整體資訊安全風險管理得宜，可達預期目標。公司在實體資產已有保險、且主要檔案資料採取異地備份，暨各系統災害復原計劃，如未來法令規範、資安管理需求需投保資安險，屆時公司將評估了解其相關規定及配套措施再決定。

資訊管理單位，每年進行一次全公司資通安全檢查控制，檢視與公司資安策略、風險管理機制，落實執行或需求改善之處。並與時俱進，因應法令更新或營運需求，修訂資訊安全管理方案機制、編制資訊安全風險管理需求資源或配置，提供經營階層參考或改善依據。本公司於 2023 年未發生任何資安事件。

誠信治理

本公司113年度舉辦誠信經營教育宣導訓練，參加人員共計43人次。

檢舉信箱

●微端科技基於公平、誠實、透明原則從事商業活動，並訂定「誠信

經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，依規定設置檢舉

信箱，以供檢舉不誠信、貪污及任何形式之舞弊行為。

●總經理室聯絡窗口

聯絡人：吳經理（分機237）

信箱：accusation@microtips.com.tw

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董事監察人及經理人道德行為準則
誠信經營作業程序及行為指南
履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

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